????今年以來，為進一步強化全行案件風險防范意識和能力，不斷提高內控和案防制度執(zhí)行力，工行梧州分行根據(jù)梧州銀監(jiān)局的統(tǒng)一部署和區(qū)分行的工作安排，在行內深入開展案件防控“制度執(zhí)行年”活動，并采取多種有效措施，力促案件防控“制度執(zhí)行年”有效開展，提升案件防范水平。
????該行一是對關鍵操作風險點開展風險排查。要求各支行、各專業(yè)部門對照相關內控和案防制度的規(guī)定和要求，認真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。自查自糾范圍應涵蓋各業(yè)務條線、業(yè)務品種的操作風險點，在排查過程中，既要查思想認識上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規(guī)章制度不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的辦法。
????同時要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。二是對相關制度執(zhí)行情況進行檢查。如信貸管理制度、大額存款管理和對賬制度、票據(jù)業(yè)務內控和開戶管理制度、輪崗輪調和離任審計制度、營業(yè)網(wǎng)點管理和案件責任追究制度、電子銀行管理和信用卡及ATM管理制度等，落實有關內控和案防制度的執(zhí)行情況的檢查，提高制度執(zhí)行力。三是強化階段開展方式和制度執(zhí)行，層層落實責任。制定明確的階段開展方式和制度執(zhí)行時間表和工作方案，確保組織領導有力、資源配置合理、責任落實到位和檢查的質量和效果。同時，嚴格執(zhí)行檢查人員和被檢查機構負責人的“雙簽”制度，針對自查暴露出的問題和風險隱患，認真開展自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的案件線索及時調查、嚴肅處理。 | 
