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跨國販賣對公賬戶 灰色產業鏈被“連鍋端”
梧州警方打掉“3·24”組織跨國販賣銀行對公賬戶特大犯罪集團
2020-04-10 10:43    梧州零距離網-梧州日報   記者 曾韻 通訊員 曾亮 梁宇

梧州零距離網-梧州日報訊(記者 曾韻 通訊員 曾亮 梁宇)日前,梧州警方同步統籌“區內+區外”兩個戰場,打掉“3·24”組織跨國販賣銀行對公賬戶特大犯罪集團,先后抓獲犯罪嫌疑人124人,搗毀窩點31個,凍結三方賬戶及銀行賬戶一批,凍結涉案資金2000多萬元,成功斬斷了一條跨國販賣銀行對公賬戶犯罪的灰色產業鏈。

今年1月,梧州市公安局刑偵部門在工作中獲取一條重要線索,發現有人在市區兜售國家機關證件,且涉案人員眾多,金額較大。梧州警方隨即抽調精干力量成立專案組展開偵查。

警方偵查發現,該犯罪集團頭目在境外遙控組織指揮,通過社會閑散人員注冊公司,獲取營業執照,到銀行辦理對公賬戶,開具銀行卡、U盾,實施對公賬戶販賣活動。該犯罪集團以每套1000元價格收購,然后再以每套6000元至11500元不等的價格通過物流快遞方式賣給其他違法犯罪分子。警方已偵查掌握該團伙犯罪活動涉及全國有福建、廣東、浙江等28個省(自治區、直轄市),以及廣西14個市。

3月24日開始,梧州警方分別在廣東惠州和廣西南寧、柳州、梧州開展收網行動,先后打掉南寧葉某某團伙、柳州全某某團伙、梧州黃某某團伙,搗毀窩點8個,抓獲涉案人員67人(其中外籍人員2名)。第一次統一收網后,警方經過半個月的拓線、訪查、取證、審訊、追捕等一系列工作,逐步理清了該犯罪集團的層級關系、作案特點、制販情況、取證要點等關鍵要素。

4月7日,梧州警方再次展開統一收網行動,查獲大量涉案物品。截至4月8日,警方共搗毀窩點31個,抓獲嫌疑人124人,刑拘58人,繳獲銀行卡709張、營業執照748張、企業對公賬戶228套,凍結涉案資金2000多萬元。

目前,案件正在進一步審查中。

編輯:黃東瑩

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