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跨境販賣銀行公私賬戶
警方將一犯罪團伙目標犯罪嫌疑人盡數抓獲
2020-08-17 11:56    梧州零距離網-西江都市報   記者 陳雨燕 通訊員 林耀永 雷皓智

梧州零距離網-西江都市報訊(記者 陳雨燕 通訊員 林耀永 雷皓智)近日,岑溪警方成功打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12人,繳獲一批非法販賣的對公賬戶、銀行卡。

記者從岑溪市公安局了解到,今年2月,岑溪市公安局大數據實戰中心通過網絡巡查發現,有一團伙在非法買賣個人銀行卡信息。經公安機關調查核實,該團伙出售到境外的銀行卡、對公賬戶,有大部分被境外詐騙集團、賭博公司用于實施違法犯罪活動,致使國內多名被害人蒙受損失。岑溪警方立即成立專案組展開調查。

經過循線深挖,岑溪警方挖出了一整條買賣銀行卡及對公賬戶的黑色產業鏈。6月15日,抓捕時機成熟,專案組制定了詳細的抓捕方案,兵分兩路、跨省出擊,分別在廣西、廣東布下“天羅地網”,成功將目標犯罪嫌疑人盡數抓獲。

犯罪嫌疑人莫某洲是該販賣團伙的主要人物。莫某洲向警方供述,2018年7月,其在國外一個賭場工作時,認識了一個名叫“財神”的男子。回國前,“財神”給莫某洲介紹了高價回收銀行卡的生意。根據“財神”的指示,莫某洲回國后找到一些人來辦銀行卡,收集成完整的一套銀行卡賬戶信息,其中包括銀行卡、手機卡、U盾或E盾、開卡人的身份證復印件等。莫某洲湊夠約25套卡后,就可以郵寄給“財神”。每一套卡莫某洲都能得到人民幣1100元的酬勞。

嘗到甜頭后,莫某洲與其同伙成立微信群“工作室”,通過層層發展“下線”,吸收更多人員從事買賣銀行卡活動,牟取非法利益。2018年7月至2020年6月,莫某洲共非法買賣銀行卡140余套。

據悉,犯罪嫌疑人莫某洲等人買賣信用卡,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規定,涉嫌妨害信用卡管理罪;犯罪嫌疑人陳某等人為了牟取非法利益,買賣對公賬戶過程中非法銷售國家機關證件,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款,涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪。近日,岑溪市人民檢察院決定對莫某洲、陳某等人批準逮捕。

岑溪警方提醒,買賣銀行卡、對公賬戶是違法行為,這種非法買賣對金融犯罪、電信網絡詐騙犯罪起到“助紂為虐”的作用,且持卡人極可能背負連帶責任,甚至承擔一定的刑事責任。警方請廣大市民注意,閑置不用的銀行卡要妥善保管或及時注銷,一定不要隨意丟棄,不給犯罪分子“鉆空子”的機會。

編輯:實習生

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