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工商銀行梧州永達支行成功協(xié)助客戶追回詐騙損失50萬元
2020-08-24 16:42       

2020年8月14日下午,工商銀行梧州永達支行迎來一名神色慌張的客戶,前來咨詢?nèi)绾巫坊乇或_資金的事情。該行大堂值班經(jīng)理看到該客戶后,當即上前安撫客戶焦慮的情緒,并耐心詢問事情經(jīng)過。

大堂值班經(jīng)理經(jīng)過詢問客戶得知,其為某建筑工程公司財務人員,于8月14日下午接到一個聲稱年檢員的電話,年檢員表示公司賬戶年檢需要提供相關(guān)資料,讓財務人員添加其QQ,方便傳送資料,該財務人員便添加了“年檢員”QQ。

不久后,一個昵稱為公司某股東名字的QQ將其拉入一個QQ群,群主昵稱正是公司老板的名字,該財務人員便以為是股東拉入的工作群。隨后,“老板”在群里表示參加某個項目需交50萬元保證金,要求該財務人員先行轉(zhuǎn)賬,過后再將保證金退回到公司賬戶。

該財務人員沒有多想,徑直將錢轉(zhuǎn)到“老板”所提供的賬戶中,在轉(zhuǎn)完錢后才在微信上聯(lián)系另一個股東,表示已按“老板”轉(zhuǎn)賬指令將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶中。經(jīng)股東與老板核實,均表示沒有下達轉(zhuǎn)賬信息,財務人員方才意識到遭遇電信詐騙,導致公司單位賬戶資金轉(zhuǎn)出50萬元。

了解了情況后,該行大堂值班經(jīng)理立即向網(wǎng)點負責人傳達,網(wǎng)點負責人指導客戶打印回單查看轉(zhuǎn)賬情況。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),該筆賬款已成功轉(zhuǎn)出,隨即安排網(wǎng)點保安帶領(lǐng)客戶到就近的派出所報案。同時馬上采取補救措施,聯(lián)系對方收款行詢問該筆款項是否已轉(zhuǎn)入收款人賬戶,得知該筆賬款暫未轉(zhuǎn)進對方收款行,隨即配合公安部門對涉案嫌疑賬戶進行緊急止付工作。在被害人的及時反映、該行工作人員的積極配合下,成功幫助客戶挽回50萬元資金損失。

目前,不法分子冒充公司領(lǐng)導實施QQ詐騙案情層出不窮。一直以來,該行始終注重員工防范外部欺詐能力和應急安防能力的提升工作,多次開展安全防范情景演練,提高員工警惕性和臨場應急能力,使得在遇到突發(fā)情況時,能夠從容鎮(zhèn)定,全力保護客戶資金安全,切實將國有商業(yè)銀行防范電信詐騙的社會責任落到實處。

編輯:徐慧

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