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工商銀行梧州分行助力“斷卡”行動 打好銀行卡專項攻堅戰
2021-12-14 16:25       韋粵琳

為嚴厲打擊非法開辦、出租出借、販賣銀行卡的行為,工商銀行梧州分行把推進“斷卡”專項行動作為防控風險、保障客戶資金安全的重要抓手,認真落實治理電信網絡新型違法犯罪工作部署,組織全轄共同參與,助力“斷卡”行動,打好銀行卡專項攻堅戰。

該行積極組織轄內員工參與和學習關于落實“斷卡”行動最新政策、管理制度的要求,引導員工充分認識到“斷卡”行動的重要性和緊迫性,切實增強員工風險防范意識,對一線網點工作人員進行可疑客戶身份識別培訓,確保轄內員工堅決做到提高警惕意識,推動“斷卡”行動落到實處。

該行集中開展“斷卡”行動宣傳,通過在轄內網點廳堂顯眼處、客戶等候區域設立消費者權益保護公共教育區,放置“兩卡”“斷卡”安全折頁及相關法律法規。積極利用美篇等平臺創作動態宣傳,利用各媒體渠道轉發“斷卡”專項行動相關信息,通過多種宣傳渠道向客戶普及相關知識,提醒客戶拒絕非法開辦銀行卡的違法犯罪活動,提升客戶對“斷卡”行動的認知度,提高客戶的風險防范意識,營造嚴打氛圍。

該行通過加強銀行結算賬戶的管理,把牢銀行賬戶風險防范第一道關。轄內各網點、大堂經理在辦理借記卡開戶及電子銀行業務時,詳細了解客戶的真實意圖,審慎審核客戶提供的身份證件,對身份證件無法準確識別客戶信息的,要求客戶提供輔助證件并留存影像,根據提供的材料決定是否為客戶開通電子銀行。對每一位新開借記卡客戶宣傳賬戶出借出售的危害,并讓客戶簽訂相關開戶風險提示書,加強賬戶源頭風險管控,規范賬戶開戶環節,有效防范源頭性風險。

該行從全面排查存量賬戶風險入手,核對開戶人信息、聯網核查結果,審查賬戶狀態是否正常。適時開展客戶回訪,同步細化做好臺賬登記,轄內網點根據每日辦卡臺賬打印出辦卡清單,分配專人對客戶進行電話回訪核實,同步細化登記臺賬,登記呼叫時間,呼叫次數,對回訪不成功或回訪情況異常的在臺賬中特別標識,后續進行賬戶管控,筑牢賬戶風險管理“防護墻”,推動“斷卡”行動有序縱深開展。(韋粵琳)

編輯:陳虹熹

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