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工行梧州蒙山支行積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作
2024-11-20 10:50       

為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,切實(shí)維護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全,工行梧州蒙山支行積極響應(yīng)當(dāng)?shù)胤丛p工作要求,加強(qiáng)反詐工作力度,多措并舉扎實(shí)推進(jìn)反詐治理工作。

立足專業(yè),加強(qiáng)防范。該支行嚴(yán)格落實(shí)新開賬戶客戶身份核實(shí)“五問”、賬戶核實(shí)“兩查”和客戶風(fēng)險“三核”工作要求,嚴(yán)防新開賬戶涉案風(fēng)險。辦理賬戶解控業(yè)務(wù),對客戶開展加強(qiáng)型盡調(diào),積極運(yùn)用科技手段提升反詐能力,通過數(shù)據(jù)分析對可疑交易進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和預(yù)警,同時與反詐中心建立信息共享機(jī)制,落實(shí)“斷卡”行動,對于可疑交易賬戶實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)和協(xié)同打擊。

內(nèi)外結(jié)合,加強(qiáng)宣傳。該支行加強(qiáng)陣地宣傳,利用網(wǎng)點(diǎn)大廳電視反復(fù)播放反詐題材視頻,使得反詐宣傳人人知曉,入心入腦,筑牢反詐防線,減少上當(dāng)受騙。該行進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū),發(fā)放反詐宣傳折頁,向群眾介紹新型電信詐騙的種類和手法,增強(qiáng)客戶反詐意識和自我保護(hù)能力。

強(qiáng)化措施,警銀聯(lián)動。該支行持續(xù)加強(qiáng)與反詐中心的溝通交流,時刻保持警惕。開展對客取現(xiàn)“三必問”,如遇疑似涉詐資金取現(xiàn)、涉案人員辦理業(yè)務(wù)等可疑情況,第一時間聯(lián)系反詐中心,按要求上報線索,展開調(diào)查核實(shí)工作,排查異常行為,及時攔截電信詐騙,有效保護(hù)客戶資金安全。

培訓(xùn)演練,加強(qiáng)效果。該支行通過晨會組織反詐知識培訓(xùn)、大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害,使員工牢固樹立思想意識防線,充分認(rèn)識反詐的重要性。通過模擬客戶遭遇電信詐騙場景演練,訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)員工的快速反應(yīng)能力和報警監(jiān)控中心協(xié)同作戰(zhàn)的能力,及時學(xué)習(xí)最新電信詐騙作案手段,掌握應(yīng)對措施和處置技巧。(覃潔)

編輯:陳虹熹

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