頭條 圖片 本地 時事 原創 直播 專題 愛心 零距離問政 我們相親吧 電子報刊 西江月 網站建設 廣告價目 公告
您的位置:梧州零距離網>> 理財>> 新聞 >>正文
     
工商銀行梧州分行多措并舉提升反洗錢工作質效
2022-11-04 16:25       

為有效遏制洗錢等違法犯罪活動的發生風險,從源頭上防范和化解金融風險,工商銀行梧州分行認真貫徹落實反洗錢工作要求,多措并舉提升反洗錢工作質效,用高度的責任心和使命感構筑起堅固的反洗錢防線,有效營造安全合規的經營環境。

壓實責任,建立反洗錢工作機制。該行深刻認識當前反洗錢工作的重要意義,將反洗錢工作當作一項長期性、系統性的工作,始終貫穿于業務部門的各個環節。該行打破部門間壁壘,讓全體員工參與,推行反洗錢聯絡人機制,將反洗錢工作延伸至全行各個角落。同時,樹立“一盤棋”思想,將反洗錢各項要求與業務指標同布置、共落實,充分發揮協同效應,加強前后臺聯動,各負其責通力配合,在全轄形成“職能部門牽頭抓、協作部門配合抓”的工作格局,形成人人把關、人人負責、人人參與的工作局面。

強化人員管理,加強員工培訓。該行組織員工學習《中華人民共和國反洗錢法》,了解洗錢行為會給金融機構帶來的金融風險和法律風險,更加有利于發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,有效防范新的犯罪行為,保護人民群眾的財產權。該行組織員工不斷提高鑒別洗錢行為的能力,做到學法、知法、用法,用法律的手段維護合法權益。同時,要求轄內網點負責人對《反洗錢紅線手冊》進行深刻講解,通過對一系列反洗錢風險案例的剖析,讓各崗位員工明確應盡的反洗錢義務以及未按規定履行反洗錢義務應承擔的法律責任。

加大宣傳,切實守護百姓錢袋子。該行以營業網點為陣地,開展多種形式的反洗錢宣傳活動,通過在LED屏滾動播放宣傳內容、在廳堂醒目位置擺放手冊、發放宣傳折頁等方式對前來辦理業務的客戶進行防范洗錢風險等內容的宣傳,向社會公眾普及履行身份識別義務、保護個人隱私和商業秘密的重要性,并深入社區和企業,通過資料發放,現場講解案例,普及反洗錢知識。同時,對開立賬戶的單位和個人做好反洗錢內容的風險提示和防范告知,引導客戶規范使用賬戶。

加強可疑監測,積極開展協查工作。該行高度重視風控系統產生的風險預警信息,及時查看并認真處理有關協查、盡調等工作任務。針對現金、網銀、跨境匯款等洗錢風險高發的業務,及時進行風險提示,警示員工嚴格把關、審慎操作,對于網絡詐騙、非法集資、異常開戶等典型的洗錢行為,及時報送可疑交易報告,發送風險預警。同時配合上級行開展反洗錢相關業務核查,嚴格落實賬戶信息完善、更新、控制措施要求。(韋粵琳)

編輯:陳虹熹

梧州零距離客戶端

 
 
我也來說兩句 0條評論 | 查看評論
 
 
會員登錄名: 密碼: 匿名發表
留言內容:
 
梧州日報社 版權所有 ? 2009-2021 All Rights Reserved.
桂ICP備08001990號 梧公網安備:45040000045號 廣西壯族自治區互聯網新聞信息服務備案許可證號:4510420100001
梧州零距離網版權與免責聲明:凡本網注明“來源:梧州零距離網”的所有作品,任何媒體轉載須注明出處,違者本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非梧州零距離網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合熟女久久久30p| 免费精品99久久国产综合精品| 欧美大战日韩91综合一区婷婷久久青草| 色婷婷色综合激情国产日韩| 狠狠色综合日日| 亚洲丁香色婷婷综合欲色啪| 狠狠色狠狠色综合久久| 亚洲伊人成无码综合网 | 久久综合久久综合久久| 亚洲综合婷婷久久| 亚洲综合色婷婷在线观看| 色综合天天综合网国产成人网| 色综合久久久久网| 国产精品综合专区中文字幕免费播放 | 婷婷色中文字幕综合在线 | 综合人妻久久一区二区精品| 久久综合九色综合欧美就去吻| 精品综合久久久久久97超人| 浪潮AV色综合久久天堂| 亚洲色欲久久久久综合网| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 久久99国产综合精品| 中文字幕亚洲综合久久2| 热综合一本伊人久久精品| 色爱无码AV综合区| 五月天婷五月天综合网在线| 久久综合噜噜激激的五月天| 观看 国产综合久久久久鬼色 欧美 亚洲 一区二区 | 国产91色综合久久免费| 亚洲狠狠爱综合影院婷婷| 丁香色欲久久久久久综合网| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 狠狠的干综合网| 69国产成人综合久久精品| 亚洲色欧美色国产综合色| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 欧美国产日韩另类综合一区| 欧美伊香蕉久久综合类网站| 狠狠综合久久综合中文88| 亚洲综合最新无码专区| 日韩综合无码一区二区|